Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  26 апреля 2013 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013, №15.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 7. Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу 1: 
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2: 
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3: 
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 4: 
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 5: 
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 4 квартал и 2012 год»:
1)	Отчет об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 4 квартал и 2012 год утвердить.
2)	На основании представленного Отчета об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 4 квартал 2012 года и рекомендации Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров Общества признать работу группы предприятий «Мотовилихинские заводы» с оценкой «удовлетворительно».
3)	На основании представленного Отчета об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» за 2012 год и рекомендации Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров Общества признать работу группы предприятий «Мотовилихинские заводы» с оценкой «удовлетворительно».
4)	Директору ООО «МЗ «Камасталь» Костареву А.И. провести анализ производственных издержек и представить информацию на заседание Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в июне – июле 2013 года.

По вопросу 2 «О премировании высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» по итогам деятельности за 4 квартал и 2012 год»:
 1)	В соответствии с Временным порядком премирования высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» и рекомендации Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» выделить Генеральному директору Общества лимит на премирование высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» по итогам четвертого квартала 2012 года в размере 15% от суммы окладов и персональных надбавок за профессиональное мастерство (вид оплаты – 08) Руководителей за квартал, за фактически отработанное время.
2)	Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову выплатить вознаграждение в размере 15% ежемесячного должностного оклада за четвертый квартал 2012 года.
3)	В соответствии с Временным порядком премирования высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» и рекомендации Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» выделить Генеральному директору Общества лимит для личной оценки и премирования высших руководителей   ОАО  «Мотовилихинские  заводы»  по итогам  2012  года  в  размере  –   4 317,639 тыс. рублей.  
4)	С целью повышения эффективности действующей системы премирования высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» доработать Временный порядок премирования высших руководителей ОАО «Мотовилихинские заводы» в части определения показателей премирования.
	Ответственные: Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы», Начальник департамента управления персоналом ОАО «Мотовилихинские заводы» Стадник Л.А., Председатель Первичной профсоюзной организации ОАО «Мотовилихинские заводы» Зонов В.Д.
	Срок: 01 июля 2013 года.

По вопросу 3 «Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий «Мотовилихинские заводы» на 2013 год с разбивкой по кварталам»:
1)	На основании представленной информации и рекомендации Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров Общества План финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год утвердить с учетом высказанных замечаний.
2)	Комитету по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы», Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалову Н.Ю. с целью сокращения планируемого убытка:
•	детально проработать статьи Плана финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год и предложить варианты выхода из сложившейся ситуации;
•	проработать вопрос снижения себестоимости продукции В и ВТ назначения и гражданской продукции;
•	отразить в Плане финансово-хозяйственной деятельности группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год отгрузку продукции на склад.

По вопросу 4 «О работе по совершенствованию рекламы, экспонатов моделей спецтехники для участия в международных выставках»:
Информация, указанная в решении Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» по данному вопросу, является конфиденциальной. 

По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1)	На основании представленной информации и рекомендации Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» по данному вопросу одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
•	Договор поручительства юридического лица № 21К12/П-1 от 18.10.2012 г. на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» – Кредитор или Банк 
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»  (далее – Должник), всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите № 21К12/В от 18.10.2012 г. (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником, как существующих  в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. 
Основные условия Кредитного договора:
-	цель кредитования: пополнение оборотных средств;
-	лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-	срок действия кредитной линии: с 18.10.2012 года по 16.10.2014 года, включительно. При этом первые транши предоставляются сроком до 01.05.2013 г.;
-	процентная ставка  за пользование кредитом: по кредитам, выданным на срок до 180 дней включительно из расчета 11,01 % годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,21 % годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,48 % годовых;
-	пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Иные существенные условия: Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Должника, в том числе в случае изменения (в т.ч. увеличения) в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентов за пользование предоставленным кредитом, а также за любого иного должника в случае перевода долга по Кредитному договору на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. Поручительство обеспечивает все обязательства Должника (его правопреемников) из Кредитного договора, а также все обязательства, возникающие из Кредитного договора при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части. Поручительство прекращается 15.11.2016 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ. Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы». 

•	Договор поручительства № 6-26-ДП/12 от 04.09.2012 г. на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Кредитор
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 6-26-ВКЛ/12 от 04.09.2012 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Основные условия Кредитного договора:
-	лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-	срок кредита: 12 месяцев, срок пользования каждым траншем не ограничен, в пределах срока кредита;
-	процентная ставка по траншам: устанавливается в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором;
-	комиссия за неиспользованную сумму лимита задолженности: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы неиспользованного лимита;
-	неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, в том числе за уплату основного долга, процентов по кредиту, комиссий и сумм неустоек, а также за возмещение Кредитору возможных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.
Иные существенные условия: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором по Кредитному договору Поручитель обязан удовлетворить письменное требование Кредитора о погашении задолженности Заемщика путем зачисления денежных средств на счет Кредитора в течение 3 (Трех)  рабочих дней с даты получения указанного требования, содержащего ссылку на то обязательство, относительно которого заявлено требование.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом  «Мотовилихинские заводы».
2)	Определить рыночную цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по:
•	Договору поручительства юридического лица № 21К12/П-1 от 18.10.2012 г., заключенного между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК», в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки за пользование кредитом, выданным на срок до 180 дней включительно из расчета 11,01 % годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,21 % годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,48 % годовых, и пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
•	Договору поручительства № 6-26-ДП/12 от 04.09.2012 г., заключенного между ОАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, а также в размере процентной ставки 12 % годовых которая может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором, комиссии за неиспользованную сумму лимита задолженности: 0,5 % годовых от суммы неиспользованного лимита и неустойки на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день возникновения просрочки, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	29	”	апреля	20	13	г.	М.П.